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剖析义乌外贸换“马甲”诈骗

发布时间:2012/2/9

近年来,义乌市场上的新型诈骗案件比较多,诈骗分子“新马甲”层出不穷,有的不断变换公司名称,有的通过熟人介绍骗货,有的是租客在商位到期前疯狂骗货,有的外商用假护照、过期签证蒙骗商户,还有的干脆雇用老外订购货物……
  据义乌市公安局经侦大队统计,2009年被控告卷款的外贸公司(个人)共153家,涉及金额4亿元;2010年,有132家,涉及金额4500万元;2011年共有80家,涉及金额9700万元。
  为此,记者采访整理了2011年出现的新型诈骗方式,在没办法消除赊账经营模式的情况下,认识这些诈骗分子的“马甲”,熟记警方提醒,掌握一些防骗技巧,相信会对商户们有所帮助。
  勤换“马甲”骗货
  去年7月初,在义乌国际商贸城经营体育用品的王女士接到一个订单,土耳其客商、“AKDENIZ”贸易公司业主爱汉,带着翻译菲菲向她订购了4000个足球,交货日期是7月15日,没有支付订金,约定货到一个月后付款。
  7月15日,王女士将这批货物送到了爱汉的公司仓库。一个月后,王女士多次拨打爱汉的手机,爱汉都说自己不在义乌,表示过几天再支付。可是,直到9月下旬,王女士也没要到货款,多次前往爱汉公司,都找不到人,也不知道他的住所。
  王女士觉得爱汉可疑,于是登录义乌市公安局经侦大队的预警平台,没想到上面有多条关于“AKDENIZ”贸易公司的举报信息。经侦民警通过调查得知,爱汉曾经在义乌东洲花园开设ORION国际贸易公司,后又在福田四区设立过公司,“AKDENIZ”贸易公司今年才搬到汇金大厦,仓库地址以及手机号码、邮箱地址也变更过,7月份开始在市场下了很多订单。
  事实显示,不断变换公司名称,不断转移公司办公地址的爱汉有“换马甲”骗货嫌疑。
  与爱汉采取相同“换马甲”方式骗货的还有黎巴嫩商人沙尔比。沙尔比在义乌开了一家世界之窗外贸公司,早在2010年6月,世界之窗外贸公司就频繁地在市场上向商户下单。在支付部分定金后,迟迟不肯支付货款,信誉极差。为此,曾有多名商户向经侦大队反映世界之窗外贸公司的问题,至今仍有多名商户没能讨回货款。
  沙尔比为了减轻信誉危机,就换了一个“马甲”,成立了一家顶端外贸公司,在市场上继续向商户下单。幸亏在国际商贸城经营文体用品的王先生多长了一个心眼,登录义乌市公安局经侦大队的预警平台,反映了沙尔比的问题。
  4月3日,沙尔比来到王先生的商位,自称是顶端外贸公司的业主,下了5万元足球和篮球的订单。尽管王先生一再要求先支付总货款30%的定金,但沙尔比只肯支付300元钱,剩下的钱表示等三周后再付。王先生答应一周后交货,可奇怪的是,顶端外贸公司竟然没有仓库,沙尔比说具体交货地址等他电话通知。
  因为是第一次跟顶端外贸公司做生意,王先生很不放心。沙尔比离开后,他立即登录义乌经济案件预警平台发帖,请警方帮忙调查顶端外贸公司的信誉情况。
  民警发现,世界之窗外贸公司和顶端外贸公司的负责人都是沙尔比,商户们在预警平台上填报的信息中,手机号码也一模一样。
  民警打电话联系沙尔比,沙尔比自称在广州出差。他说自己是世界之窗外贸公司的负责人,跟顶端外贸公司并没有关系,随即挂断了电话。当民警再次拨打沙尔比的手机时,发现已关机。
  警方提醒:
  为预防合同诈骗案的发生,建议商户一定要牢记“30%原则”。即商户至少要向外贸公司收取货物总价30%的定金,这样可以大大降低商户被骗几率,真正做生意的外贸公司,并不会在意定金的多少,因为这些钱迟早都要付。而对那些骗货公司来说,如果要付货物总价30%的定金,在低价抛货后很可能“赚”不到钱,也就不做这笔“生意”了。
  另外,对于像沙尔比这种改头换面换“马甲”继续订货的老外,商户们交易时一定要小心谨慎,在要求外贸公司支付至少占货物总价值30%的定金的同时,还要了解对方的支付能力,以防上当受骗。

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